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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | FORMA DE PRESENTACIÓN |
---|---|
REQUISITOS GENERALES | |
Carta de Solicitud. | Original |
Tarjeta de Información de Registro. | Original |
Papeleta de depósito bancario y Formulario de Pago de las Tasas de Regulación. | Original |
Formulario de Registro y Actualización de Firmas. | Original |
Carta en la que conste la Declaración de la Veracidad. | Original |
DOCUMENTOS LEGALES | |
Acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios, inscrita en el Registro de Comercio. | Original o Copia Legalizada |
Testimonio de la Escritura de constitución. | Original o Copia Legalizada |
Estatutos Vigentes.a | Original o Copia Legalizad |
Matrícula actualizada. | Original o Copia Legalizada |
Testimonios de los Poderes de los Representantes Legales. | Original o Copia Legalizada |
Certificado de Vigencia de los Poderes. | Original |
Número de Identificación Tributaria (NIT). | Consulta electrónica impresa |
Cualquier otro requisito que ASFI considere conveniente en el marco de la Autorización e Inscripción de la Sociedad como Emisor. | – |
INFORMACIÓN DEL EMISOR | |
Identificación básica (Razón social, rótulo comercial, domicilio legal, número de teléfono, fax, casilla, correo electrónico, representante legal, CIIU, etc.). | – |
Lista de los socios/asociados. | – |
Identificación de los Directores (si corresponde), Ejecutivos Principales, Representante(s) Legal(es). | – |
Organigrama. | – |
Inversiones en Otras Sociedades y vinculaciones. | – |
Descripción de las actividades y negocios de la entidad. | – |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
Individuales y consolidados, si corresponde. | Original |
Estados Financieros con antigüedad no superior a ciento veinte (120) días calendario, con sus respectivas notas explicativas. | Original |
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PAGARÉS | FORMA DE PRESENTACIÓN |
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Poderes otorgados a los representantes legales. | Original o copia legalizada. |
Constancia de la Constitución de la Garantía específica. | Si corresponde |
Tarjeta de Información de Registro. | – |
Papeleta de depósito bancario y Formulario de Pago de las Tasas de Regulación. | – |
Formulario de Registro y Actualización de Firmas. | – |
Carta en la que conste la Declaración de Veracidad de la información presentada a ASFI. | – |
Declaración de Responsabilidad. | – |
Copia de la Resolución del órgano competente de la Bolsa de Valores respectiva. | – |
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO | FORMA DE PRESENTACIÓN |
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REQUISITOS GENERALES | |
Carta de Solicitud. | Original |
Tarjeta de Información de Registro. | Original |
Papeleta de depósito bancario y Formulario de Pago de las Tasas de Regulación. | Original |
Formulario de Registro y Actualización de Firmas. | Original |
Carta en la que conste la Declaración de la Veracidad. | Original |
DOCUMENTOS LEGALES | |
Acta de la Asamblea Extraordinaria de Asociados. | Original o Copia Legalizada |
Documento de Constitución con el registro correspondiente según lo previsto en el Artículo 274 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. | Original o Copia Legalizada |
Documento de Estatutos con el registro correspondiente según lo previsto en el Artículo 274 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. | Original o Copia Legalizada |
Copia de la Resolución de otorgación de la Personalidad Jurídica otorgada por la instancia que corresponda, según lo previsto en el Artículo 274 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. | Original o Copia Legalizada |
Poder(es) registrados ante la instancia pertinente, según ésta cuente con los procedimientos correspondientes. | Original o Copia Legalizada |
Número de Identificación Tributaria (NIT). | Consulta electrónica impresa |
Cualquier otro requisito que ASFI considere conveniente en el marco de la Autorización e Inscripción de la Sociedad como Emisor. | – |
INFORMACIÓN DEL EMISOR | |
Identificación básica (razón social, rótulo comercial, domicilio legal, número de teléfono, fax, casilla, correo electrónico, representante legal, CIIU, etc.) | – |
Lista de los socios/asociados. | – |
Identificación de los Miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, Inspector Interno, Ejecutivos Principales, Representante Legal. | – |
Organigrama. | – |
Inversiones en Otras Sociedades y vinculaciones. | – |
Descripción de las actividades y negocios de la entidad. | – |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
Individuales y consolidados, si corresponde. | Original |
Estados Financieros con antigüedad no superior a ciento veinte (120) días calendario, con sus respectivas notas. | Original |
Memoria anual (Tres últimos ejercicios). | Original |
SOCIEDADES ANÓNIMAS | FORMA DE PRESENTACIÓN |
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REQUISITOS GENERALES | |
Carta de Solicitud. | Original |
Tarjeta de Información de Registro. | Original |
Papeleta de depósito bancario y Formulario de Pago de las Tasas de Regulación. | Original |
Formulario de Registro y Actualización de Firmas. | Original |
Carta en la que conste la Declaración de la Veracidad. | Original |
DOCUMENTOS LEGALES | |
Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, inscrita en el Registro de Comercio. | Original o Copia Legalizada |
Testimonio de la Escritura de constitución. | Original o Copia Legalizada |
Estatutos Vigentes. | Original o Copia Legalizada |
Matrícula actualizada. | Original o Copia Legalizada |
Testimonios de los Poderes de los Representantes Legales. | Original o Copia Legalizada |
Certificado de Vigencia de los Poderes. | Original |
Número de Identificación Tributaria (NIT). | Consulta electrónica impresa |
Cualquier otro requisito que ASFI considere conveniente en el marco de la Autorización e Inscripción de la Sociedad como Emisor. | – |
INFORMACIÓN DEL EMISOR | |
Identi cación básica (Denominación social, objeto de la sociedad, breve descripción de la entidad emisora, etc.). | – |
Nomina de los 10 accionista mayoritarios. | – |
Identificación de los Miembros del Órgano de Administración y Ejecutivos. | – |
Organigrama. | – |
Inversiones en Otras Sociedades y vinculaciones. | – |
Descripción de las actividades y negocios de la entidad. | – |
REQUISITOS GENERALES | |
Estados nancieros auditados de los tres últimos ejercicios anuales efectuados por una firma de auditoría externa registrada en el RMV de ASFI. | Original |
Estados Financieros auditados internamente con antigüedad no superior a ciento veinte (120) días calendario, con sus respectivas notas. | Original |
Memoria anual (Tres últimos ejercicios). | Original |
COOPERATIVAS | FORMA DE PRESENTACIÓN |
---|---|
REQUISITOS GENERALES | |
Carta de Solicitud. | Original |
Tarjeta de Información de Registro. | Original |
Papeleta de depósito bancario y Formulario de Pago de las Tasas de Regulación. | Original |
Formulario de Registro y Actualización de Firmas. | Original |
Carta en la que conste la Declaración de la Veracidad. | Original |
DOCUMENTOS LEGALES | |
Acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios, sin inscripción en el Registro de Comercio. | Original o Copia Legalizada |
Documentos inscritos ante la Autoridad competente. | Original o Copia Legalizada |
Copia de la Resolución de otorgación de la Personalidad jurídica otorgada a través de la Autoridad competente. | Original o Copia Legalizada |
Poderes notariados. | Original o Copia Legalizada |
Certificado de Vigencia de los Poderes. | Original |
Número de Identificación Tributaria (NIT). | Consulta electrónica impresa |
Cualquier otro requisito que ASFI considere conveniente en el marco de la Autorización e Inscripción de la Sociedad como Emisor. | – |
INFORMACIÓN DEL EMISOR | |
Identi cación básica (Razón social, rótulo comercial, domicilio legal, número de teléfono, fax, casilla, correo electrónico, representante legal, CIIU, etc.). | – |
Lista de los socios/asociados. | – |
Identificación de los directores, scalizadores internos, ejecutivos principales, representante(s) legal(es). | – |
Organigrama. | – |
Inversiones en Otras Sociedades y vinculaciones. | – |
Descripción de las actividades y negocios de la entidad. | – |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
Individuales y consolidados (salvo el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito), si corresponde. | Original |
Estados Financieros con antigüedad no superior a ciento veinte (120) días calendario, con sus respectivas notas explicativas. | Original |
Memoria anual (Tres últimos ejercicios). | Original |
ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA | FORMA DE PRESENTACIÓN |
---|---|
REQUISITOS GENERALES | |
Carta de Solicitud. | Original |
Tarjeta de Información de Registro. | Original |
Papeleta de depósito bancario y Formulario de Pago de las Tasas de Regulación. | Original |
Formulario de Registro y Actualización de Firmas. | Original |
Carta en la que conste la Declaración de la Veracidad. | Original |
DOCUMENTOS LEGALES | |
Acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios, inscrita en el Registro de Comercio. | Original o Copia Legalizada |
Testimonio de la Escritura de constitución. | Original o Copia Legalizada |
Estatutos Vigentes. | Original o Copia Legalizada |
Última gestión. | Original o Copia Legalizada |
Testimonios de los Poderes de los Representantes Legales. | Original o Copia Legalizada |
Certificado de Vigencia de los Poderes. | Original |
Número de Identi cación Tributaria (NIT). | Consulta electrónica impresa |
Cualquier otro requisito que ASFI considere conveniente en el marco de la Autorización e Inscripción de la Sociedad como Emisor. | – |
INFORMACIÓN DEL EMISOR | |
Identificación básica (Razón social, rótulo comercial, domicilio legal, número de teléfono, fax, casilla, correo electrónico, representante legal, CIIU, etc.). | – |
Lista de los socios/asociados. | – |
Identificación de los directores, scalizadores internos, ejecutivos principales, representante(s) legal(es). | – |
Organigrama. | – |
Inversiones en Otras Sociedades y vinculaciones. | – |
Descripción de las actividades y negocios de la entidad. | – |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
Individuales y consolidados, si corresponde. | Original |
Estados Financieros con antigüedad no superior a ciento veinte (120) días calendario, con sus respectivas notas explicativas. | Original |
Memoria anual (Tres últimos ejercicios). | Original |
BONOS | FORMA DE PRESENTACIÓN |
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Testimonio del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista. | Original o copia legalizada. |
Informe de la calificación de riesgo. | Original. |
Declaración unilateral de voluntad. | Original o copia legalizada. |
Contratos suscritos con la Agencia de Bolsa estructuradora, colocadora y entidad pagadora. | Copia. |
Garantía Específica. | Copia. |
Documento de Características de la emisión. | Original. |
Proyecciones de ujo de los Estados Financieros. | Original. |
Informe del Gerente General o instancia equivalente con carácter de Declaración Jurada. | Original. |
Declaración de Responsabilidad. | Original. |
Proyecto de aviso de oferta pública.Copia. | Copia. |
Contrato suscrito con la Entidad de Depósito de Valores. | Copia. |
Contrato suscrito con el Representante Provisorio de Tenedores de Bonos. | Copia. |
ACCIONES | FORMA DE PRESENTACIÓN |
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Testimonio del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista. | Original o copia legalizada. |
Avisos publicados en un órgano de prensa de circulación nacional. | Carta o copias. |
Prospecto de emisión. | – |
Facsímil o modelo del valor representativo de la acción. | En caso de valores físicos. |
Características de la emisión. | – |
Garante de colocación (underwriter). | Cuando corresponda. |
Forma de representación de la acción. | – |
Prima mínima de emisión. | Cuando corresponda. |
Destino de los Fondos. | – |
Detalle de las desudas existentes. | – |
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