EDUCACIÓN FINANCIERA
¿Qué es la Legitimación de Ganancias Ilícitas o Lavado de Dinero?
El blanqueo de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales. El objetivo de la operación consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?
El Financiamiento del Terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.
¿Qué es la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)?
La UIF es un órgano desconcentrado con autonomía funcional, administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, analizar y en su caso transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
¿De cuáles delitos podría provenir el dinero ilícito?
Fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas (Narcotráfico), Contrabando, Corrupción, Organización criminal, Asociación delictuosa, Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos,
Tráfico de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción,
Estafas y otras defraudaciones, Corrupción de niña, niño y adolescente, Trata y tráfico de personas, Soborno, Falsificación de moneda, billetes de bancos, títulos al portador y documentos de crédito.
¿Qué es el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)?
El GAFI, del cual actualmente existen instancias para cada continente, teniendo al GAFISUD y al GAFILAT (SUD – Sud América y LAT – Latinoamérica), es un grupo intergubernamental cuya oficina central tiene sede en París, esta organización es la que desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito mundial. Esta organización ha generado una serie de recomendaciones desde su creación, de las cuales actualmente se encuentran vigentes las 40 recomendaciones del GAFI, para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
¿Dónde puedo denunciar un posible caso de Lavado de Dinero?
Las denuncias por posibles casos de Lavado de Dinero o Legitimación de Ganancias Ilícitas deben ser presentadas ante el Ministerio Público.
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